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So, 22. September 2019, 10:24 Uhr

Heidelberger Beteiligungsholding

WKN: A2NB50 / ISIN: DE000A2NB502

DJ PTA-HV : Heidelberger Beteiligungsholding AG: -3-


02.04.15 14:50
Dow Jones Newswires



DJ PTA-HV : Heidelberger Beteiligungsholding AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung - Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG





Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Heidelberg (pta013/02.04.2015/14:50) - Heidelberger Beteiligungsholding AG

Wir laden unsere Aktionäre
zur ordentlichen Hauptversammlung der
Heidelberger Beteiligungsholding AG
mit Sitz in Heidelberg
(Geschäftsanschrift: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg)

ISIN DE0005250005 / WKN 525000

am Dienstag, den 19. Mai 2015 um 11:00 Uhr

ein.

Versammlungsort:

Palais Prinz Carl
Kornmarkt 1
69117 Heidelberg

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des
Lageberichts für die Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr
2014 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289
Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014.

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der Geschäftsadresse Ziegelhäuser
Landstraße 1, 69120 Heidelberg, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und
auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ zum Download bereitgestellt. Die vorgenannten Unterlagen liegen auch
während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den ihm vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der
Heidelberger Beteiligungsholding AG in seiner Sitzung am 30. März 2015
gebilligt. Mit der Billigung des Jahresabschlusses ist dieser gemäß § 172 AktG
festgestellt. Es liegt damit keiner der Fälle vor, in denen die Feststellung des
Jahresabschlusses gemäß § 173 AktG ausnahmsweise in die Zuständigkeit der
Hauptversammlung fällt. Gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand die
Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des
Lageberichts einzuberufen. Es findet daher keine Beschlussfassung über den
Jahresabschluss statt. Auch die weiteren unter diesem Tagesordnungspunkt
genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer
Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im
Geschäftsjahr 2014 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2014 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

5. Neufassung von § 3 der Satzung

Bereits durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30.
Juli 2009 (ARUG) ist unter anderem die Möglichkeit geschaffen worden, die
Übermittlung von Mitteilungen gemäß § 125 Abs. 1 AktG an Aktionäre durch die
Satzung auf den Weg der elektronischen Kommunikation zu beschränken. Es ist
vorgesehen, die Satzung an diese gesetzlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
Außerdem soll, in Klarstellung an die Umbenennung des "elektronischen
Bundesanzeigers" in "Bundesanzeiger", die durch das Gesetz zur Änderung von
Vorschriften über Verkündung und Bekanntmachungen vom 22.12.2011 mit Wirkung ab
dem 01.04.2012 wirksam geworden ist, die Formulierung des § 3 Absatz 1 der
Satzung angepasst werden. Hierzu soll § 3 der Satzung neu gefasst werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, § 3 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

"(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere dürfen bei Vorliegen
der gesetzlichen Voraussetzungen auch im Wege der Datenfernübertragung
übermittelt werden.
(3) Der Anspruch der Aktionäre aus §§ 125 Abs. 2, 128 Abs. 1 AktG auf
Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG ist auf die Übermittlung im
Wege elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand bleibt dessen
ungeachtet berechtigt, ist aber nicht verpflichtet, auch andere Formen der
Übermittlung zu nutzen, soweit der jeweilige Aktionär dies verlangt oder hierzu
sonst zugestimmt hat und gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen."

*********************

II. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Ausliegende Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen folgende Unterlagen in den
Geschäftsräumen der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße
1, 69120 Heidelberg, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der
Aktionäre aus:

- der Jahresabschluss und der Lagebericht der Heidelberger Beteiligungsholding
AG zum 31. Dezember 2014;
- der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014;
- der erläuternde Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben
gemäß § 289 Absatz 4 Handelsgesetzbuch;

Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an
auch im Internet unter der Adresse
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt.
Hierzu wenden Sie sich bitte an die Heidelberger Beteiligungsholding AG,
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Telefon: +49 (6221) 64924-30,
E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de.

2. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass sich zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung die Gesamtzahl der Aktien der Heidelberger
Beteiligungsholding AG auf insgesamt 7.004.888 auf den Inhaber lautende
Stückaktien beläuft. Gemäß § 16 Absatz 1 der Satzung gewährt in der
Hauptversammlung jede Aktie eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der
stimmberechtigten Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG zum Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 7.004.888.

3. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die
Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis
zum Ablauf des 12. Mai 2015 (24:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit (nachfolgend
"MESZ")), bei der Gesellschaft in Textform unter nachfolgender Anmeldeadresse
angemeldet haben.

Anmeldeadresse:
Heidelberger Beteiligungsholding AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
oder per Telefax an: +49-69-12012-86045
oder per Email an: wp.hv@db-is.com

Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es
eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 28. April 2015
(00:00 Uhr MESZ), beziehen (Record Date) und muss der Gesellschaft spätestens
bis zum Ablauf des 12. Mai 2015 (24:00 Uhr MESZ), unter der vorgenannten
Anmeldeadresse zugehen.

Maßgebend für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts sind der rechtzeitige Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes des
Aktionärs zum Record Date und die rechtzeitige Anmeldung. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Record Date haben für den Umfang und die Ausübung des
Stimmrechts keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien am oder nach dem Record
Date erwerben, können aus diesen Aktien in der Hauptversammlung weder das
Teilnahme- noch das Stimmrecht ausüben, noch können sie andere Rechte, die
hauptversammlungs- oder beschlussbezogen sind, ausüben, es sei denn, sie lassen
sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre, die sich
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des
Anteilsbesitzes erbracht haben, sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem
Nachweisstichtag veräußern.
Nach rechtzeitigem Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse (bzw.
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse) werden den Aktionären Eintrittskarten für
die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die
Übermittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu
tragen.

4. Stimmrechtsvollmachten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können


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April 02, 2015 08:50 ET (12:50 GMT)




DJ PTA-HV : Heidelberger Beteiligungsholding AG: -2-




ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in
diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Vollmachten können sowohl vor als
auch während der Hauptversammlung erteilt werden. Die Vollmachtserteilung kann
auch schon vor der Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten können
durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder der Gesellschaft erteilt
werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform
(§ 126b BGB). Das Erfordernis der Textform gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 und Absatz 10
in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen bevollmächtigt werden soll. In diesen Fällen sind die vorgenannten
Personen oder Institutionen jedoch verpflichtet, die Vollmacht nachprüfbar
festzuhalten; außerdem muss die Vollmachtserklärung vollständig sein und darf
nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Darüber hinaus
sind in diesen Fällen die Regelungen in § 135 AktG sowie möglicherweise weitere
Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu
erfragen sind.

Die Gesellschaft hält für Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen
möchten, Vollmachtsformulare bereit. Ein Vollmachtsformular ist außerdem auf der
Rückseite der Eintrittskarte abgedruckt, welche den ordnungsgemäß angemeldeten
Personen zugesandt wird. Vollmachtsformulare stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter

http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ zur Verfügung. Die Vollmachtsformulare können außerdem auch unter der
Adresse

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

oder per Telefax unter : +49 (6221) 64924-24
oder
per E-Mail unter: info@heidelberger-beteiligungsholding.de

angefordert werden.

Unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz vorgegebenen Wegs zur
Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann der
Nachweis elektronisch an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft
info@heidelberger-beteiligungsholding.de übermittelt werden.

Die Verwendung des Vollmachtformulars ist nicht zwingend; Aktionäre können auch
eine gesonderte Vollmacht in Textform erstellen.

Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten
Übermittlungswegen in Textform unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt
werden.

Werden Vollmachten, deren Widerruf oder Nachweise der Bevollmächtigung der
Gesellschaft übersandt, müssen diese bei der Gesellschaft aus organisatorischen
Gründen bis zum Ablauf des 18. Mai 2015 (24:00 Uhr MESZ) eingehen.

Der Nachweis einer in bzw. während der Hauptversammlung erteilten
Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Aktionär die Vollmacht an
der Ausgangskontrolle abgibt.

Mangels anderer Willenskundgabe des Aktionärs gilt das persönliche Erscheinen
des Aktionärs in der Hauptversammlung als Widerruf einer zuvor erteilten
Vollmacht.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen Personen zurückweisen.

5. Bevollmächtigung von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern

Aktionären, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten oder
können, bieten wir an, den bereits vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Der
Stimmrechtsvertreter wird das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der
vom Aktionär erteilten Weisungen ausüben und darf das Stimmrecht nicht nach
eigenem Ermessen ausüben. Die zur Erteilung einer weisungsgebundenen
Stimmrechtsvollmacht erforderlichen Vollmachten und Weisungen können Aktionäre
in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Der Widerruf der Vollmacht und der Weisungen
kann ebenfalls in Textform erfolgen. Aktionäre, die dem von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu
eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter können bis spätestens zum Ablauf des 18. Mai 2015 unter der
Adresse:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg
oder per Telefax: +49 (6221) 64924-24
oder per E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de

erteilt, geändert oder widerrufen werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei
der Gesellschaft. Unter der vorgenannten Adresse, Telefaxnummer und
E-Mail-Adresse können auch die entsprechenden Vordrucke angefordert werden. Die
Vordrucke können auch im Internet unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ abgerufen werden.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen, können während der
Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte Vollmachten und Weisungen an
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Zu- bzw.
Abgangskontrolle erteilen, ändern oder widerrufen. Weitere Informationen zum
Stimmrechtsvertreter stehen den Aktionären auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ zur Verfügung.

6. Rechte der Aktionäre

(a) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das
entspricht - aufgerundet auf die nächsthöhere ganze Aktienzahl - 350.245 Aktien)
oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR (dies entspricht - aufgerundet auf
die nächsthöhere ganze Aktienzahl - 249.685 Aktien) erreichen, können gemäß §
122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß §§ 122 Abs. 1 Satz 3,
Abs. 2, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei
Monaten vor der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien
bis zur Entscheidung über den Antrag halten. Bei der Berechnung der Frist ist §
70 AktG zu beachten.

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten und muss
der Gesellschaft unter der nachfolgend angegebenen Adresse mindestens dreißig
Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Samstag, 18. April 2015 (24:00
Uhr MESZ), unter der nachfolgenden Adresse zugehen:

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Vorstand
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden
außerdem auf den Internetseiten der Heidelberger Beteiligungsholding AG
(
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ ) zugänglich gemacht.

(b) Anträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge übersenden, die sich gegen einen
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu Gegenständen der Tagesordnung
richten. Gegenanträge zur Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind
ausschließlich zu richten an die

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

oder per Telefax: +49 (6221) 64924-24
oder per E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de

Spätestens am 4. Mai 2015 (24:00 Uhr MESZ) unter den vorgenannten Kontaktdaten
der Gesellschaft zugegangene und ordnungsgemäße, insbesondere mit einer
Begründung versehene, Anträge von Aktionären werden unverzüglich im Internet
unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden
ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht.

Ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahlvorschlag muss in den in §
126 Abs. 2 AktG genannten Fällen von der Gesellschaft nicht zugänglich gemacht
werden. Ein Gegenantrag bzw. Wahlvorschlag muss danach unter anderem dann nicht
zugänglich gemacht werden, wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen
strafbar machen würde oder wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder
satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung
eines Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags braucht nicht zugänglich gemacht zu
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft bereits im Zeitpunkt der
Übersendung des Gegenantrags nachzuweisen.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu
den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf


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April 02, 2015 08:50 ET (12:50 GMT)




DJ PTA-HV : Heidelberger Beteiligungsholding AG: -3-




hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt
worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort
mündlich gestellt werden.

(c) Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG

Aktionäre der Gesellschaft können gemäß § 127 AktG Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übersenden.

Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG sind ausschließlich an die

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
69120 Heidelberg

oder per Telefax: +49 (6221) 64924-24
oder per E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de

zu richten. Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Spätestens am 4. Mai 2015 (24:00 Uhr MESZ) unter vorstehenden Kontaktdaten
zugegangene und ordnungsgemäße Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich
im Internet unter der Adresse
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden
ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Von der Veröffentlichung eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft absehen,
wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit §
126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Wahlvorschlag zu einem gesetzes- oder
satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Der Vorstand
braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der
Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der
vorgeschlagenen Person und, im Falle des Vorschlags von Aufsichtsratsmitgliedern,
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten enthält. Anders als Gegenanträge im Sinne von § 126 AktG brauchen
Wahlvorschläge nicht begründet zu werden.

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft bereits im Zeitpunkt der
Übersendung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass
Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übersandt
worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort
mündlich unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Wahlvorschläge zum relevanten Tagesordnungspunkt auch ohne
vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu machen, bleibt unberührt.

(d) Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft
jeweils zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, wenn auch
diesbezüglich die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung
erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich
mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu stellen.

Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter
das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann
insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu
den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags
angemessen festsetzen.

Der Vorstand kann aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen von der
Beantwortung einer Frage absehen und die Auskunft ablehnen. Die Auskunft kann
unter anderem etwa verweigert werden, soweit die Erteilung der Auskunft nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder
einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen oder
soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern
bezieht. Die Auskunft kann außerdem verweigert werden, soweit sich der Vorstand
durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde oder soweit die begehrte
Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor
Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.

(e) Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, §
126 Abs. 1, den §§ 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/.

III. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ zu finden.

IV. Abstimmungsergebnisse

Die vom Versammlungsleiter festgestellten Abstimmungsergebnisse werden innerhalb
der gesetzlichen Frist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/h
v-2015/ veröffentlicht.

Heidelberg, im April 2015

Heidelberger Beteiligungsholding AG
Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG
Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Ralph Bieneck
Tel.: +49 6221 64924-30
E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de
Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de

ISIN(s): DE0005250005 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart,
Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1427979000969

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(END) Dow Jones Newswires




April 02, 2015 08:50 ET (12:50 GMT)







 
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The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.07.2018 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ...
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11.07.18 , Xetra Newsboard
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